证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-087
债券代码：113024 债券简称：核建转债
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中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于2022年11月9日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月4日送达。本次会议
应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开
程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于第二次调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数
量的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
根据有关监管要求，公司非公开发行股票募集资金金额由“不超过
股）”调减为“不超过794,422,488股（含794,422,488股）”。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对《非公开发行股
票预案（修订稿）》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建非公
开发行股票预案（二次修订稿）》（2022-089）
三、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次
修订稿）的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对《募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中
国核建关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
（2022-090）。
四、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（二次修订
稿）的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对本次《非公开发
行股票摊薄即期回报及填补措施方案（修订稿）》进行了修订。相关内容详见公
司同日披露的《中国核建关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（二
次修订稿）》（2022-091）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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