有友食品股份有限公司
会议资料
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(相关资料图)
各位股东及股东代表：
为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大
会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，
出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，
每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃
权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决
票视为无效。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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一、会议时间：2022 年 11 月 22 日下午 14 点
二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
三、主持人：董事长鹿有忠先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及
有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（二）推举监票人、计票人
（三）审议议案
（四）股东发言及提问
（五）股东投票表决
（六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（七）律师宣读本次股东大会的法律意见
（八）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（九）主持人宣布会议结束
议案一
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，经公司董事会提
名委员会对第四届董事会非独立董事候选人资格审查，董事会提名鹿有忠先生、
鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公
司第四届董事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，经公司董事会提
名委员会对第四届董事会独立董事候选人资格审查，董事会提名石元刚先生、赵
万一先生、杨安富先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会
将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-063）。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，监事会提名周庭
伟先生、王攀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会
审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈
鹏先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2022-063）、《有友食品关于选举第四届监事会职工代表监事
的公告》（公告编号：2022-064）。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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