证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2022-071
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珠海市乐通化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2022 年 10 月 31 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 11 月 3 日
上午以通讯方式的召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的
董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票
表决方式通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
更换重大资产重组独立财务顾问的议案》。
为加快顺利推进本次重组，经友好协商，公司与九州证券股份有限公司终止
独立财务顾问合作协议，九州证券股份有限公司将不再担任本次公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。同时，公司同意
聘请长城证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。
公司聘请重大资产重组中介机构更新为：独立财务顾问长城证券股份有限公
司、专项法律顾问湖南金州律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通
合伙）以及评估机构北京华亚正信资产评估有限责任公司。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，该事项由董事会审议。周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决本议案。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于更换重大资产重组独立财
务顾问的公告》（公告编号：2022-073）、《九州证券股份有限公司关于珠海市
乐通化工股份有限公司重大资产重组项目变更独立财务顾问的陈述意见》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
签订<还款延期协议之五>暨关联交易的议案》。
公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之五》。
鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<还款
延期协议之五>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-074)。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022 年 11 月 21 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公
司 2022 年第三次临时股东大会。公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
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