证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-063
中润资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
(资料图片)
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年10月31
日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2022年10月28日通过电话、电子邮件等方式通知全
体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司拟签署<修订协议>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容请参见同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司签署修订协议暨金属流协议进展公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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