证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-049
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引力传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十二次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2022年10月30日以现场和通讯相结合形式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
公 司 2022 年 三 季 度 报 告 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年非公开发行股
票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期为“自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效”。 因公司 2021 年非公开发行股票相关议案，股东大会决
议有效期即将到期，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公
开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为“自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效”。 因公司 2021 年非公开发行股票相关议案，股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保持本次非公开发行
工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票股东大会对董事会办理本次非公
开发行股票相关事宜授权的有效期延长十二个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
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关键词： 引力传媒
