证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-071
【资料图】
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议的通知于2022年10月24日以书面和电子邮件等方式送达各位
董事，于2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯
方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事
长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本激励
计划的全部获授股份，另有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本
激励计划的部分获授股份，共涉及公司拟向其授予的限制性股票
关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本
激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。
调整后，首次授予的激励对象由 117 名调整为 113 名，本激励计
划授予的限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由
调整为 81.42 万股。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公
告编号：2022-073）。
关联董事吕梁、朱亮回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届
董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 8 月 31 日召开的 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已成就，董事会同意确定 2022 年 10 月 27 日为首次授
予日，以 25.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 113 名激励对象授
予 418.58 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-074）。
关联董事吕梁、朱亮回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届
董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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