证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-078
债券代码：128014 债券简称：永东转债
(资料图)
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 六次会
议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2022 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公 司法》
及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《2022 年第三季度报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件：
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
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