桂林莱茵生物科技股份有限公司
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证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2022－070
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第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事
会第十九次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
上年同期增长 37.44%，；实现归属于上市公司股东的净利润为 17,581.29 万元，
较上年同期增长 100.71%。
（未经审计）
详细情况请参阅同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-072）。
的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
公司于 2021 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号《关
于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发
行新股 16547.0085 万股，经深圳证券交易所批准，该部分股份已于 2022 年 9 月
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同时，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并
结合公司实际情况修订了《公司章程》，实际修订内容以工商部门最终登记为准。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事规则＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为进一步明确公司股东大会职责权限，规范股东大会运作，根据《上市股东
大会规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。
修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
规则＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程
序，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》等法律、法规和公司章程要求，公司对《董事会议事规则》部
分条款进行了修订。
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定和公司章程要求，公司对《募集资金管理制度》
进行了修订。
修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公
司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司章程指引（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、
规范性文件和公司章程要求，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。
修订后的《对外担保管理制度》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
则＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为保护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定和公司章程要求，
公司对《关联交易规则》部分条款进行了修订。
修订后的《关联交易规则》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
实施细则＞的议案》。[该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议]
为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小
股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规和公司章
程要求，公司对《累积投票制实施细则》部分条款进行了修订。
修订后的《累积投票制实施细则》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
次临时股东大会的议案》。
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公司董事会同意于 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2022
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-073）。
三、备查文件
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
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