证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2022-045
(资料图)
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于2022年10月21日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室
以现场和通讯方式召开，会议通知已于2022年10月19日以电子邮件和书面方式送
达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出
席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案
并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第三季度报
告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第三季度报告》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对
外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第三季度报告》的具体内容详见巨
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
中泰股份第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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