证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-065
谱尼测试集团股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2022 年 10 月 16 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 20 日
上午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事
长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《2022 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
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关键词： 谱尼测试
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