证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2022-059
国泰君安证券股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经全体董事、监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年10月17日以电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知和
文件，于2022年10月17日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十一次
临时会议。截至2022年10月17日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召
集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
会议决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；在未来六个月
内（即2022年10月18日至2023年4月17日），如再次触发“国君转债”转股价格向
下修正条款，也不提出向下修正方案。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
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