山西通宝能源股份有限公司
召开时间：2022 年 10 月 26 日
山西通宝能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
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目 录
序号 内 容 页码
一 参会须知 3
二 会议议程 4
审议《关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%
三 5
股权优先购买权的议案》
山西通宝能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
参 会 须 知
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大
会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议
通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组
进行登记，先登记者先发言。
五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保
证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次
数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导
致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知已于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所及上 海 证 券 报披露。
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会 议 议 程
现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日上午 9 点 30 时
现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅
网络投票：2022 年 10 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
序号 议案内容
上述议案已经公司十一届董事会五次会议、十一届监事会三次会议审议通过。
四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
五、推举股东代表、监事、律师共同负责计票、监票。
六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表
计票、监票。
七、统计表决情况。
八、宣布表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事
会秘书在会议记录和决议上签字。
十一、主持人宣布会议结束。
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山西通宝能源股份有限公司
关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%股权优先购买权
的议案
一、本次关联交易概述
山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡煤业”）为公
司参股企业，山西华阳集团新能股份有限公司持股 51%，山西华新煤
焦销售有限公司 （以下简称“华新煤焦”
）持股 26%，公司持股 23%。
根据华新燃气集团有限公司战略规划的整体部署，为加强集团公
司整体资产管控能力和盈利水平，按照《企业国有产权无偿划转管理
暂行办法》 (国资发产权﹝2005﹞239 号 )规定，华新煤焦拟将所持
榆树坡煤业 26%股权全部无偿划转至其母公司华新燃气集团有限公司。
公司拟同意转让并放弃行使相关股权的优先购买权。
二、关联人介绍和关联关系
（一）转让方的基本情况
企业名称：山西华新煤焦销售有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任光俊
注册资本：5000 万人民币
注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座
成立日期： 2015 年 6 月 10 日
经营范围：批发零售煤炭、焦炭、煤焦制品；煤炭洗选加工；矿
产品（铁矿石）销售等。
股东情况：华新燃气集团有限公司持股 100%
主要财务指标：
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主要财务数据
/2022 年 1-6 月份（未审计） /2021 年度（经审计）
总资产（万元） 102,695.66 75,542.78
总负债（万元） 89,368.45 62,963.38
净资产（万元） 13,327.21 12,579.41
营业收入（万元） 169,353.30 312,040.69
净利润（万元） 747.80 538.73
（二）受让方的基本情况
企业名称：华新燃气集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘军
注册资本：800000 万人民币
注册地址：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府东楼二院
一层
成立日期：1982 年 8 月 11 日
经营范围：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用；
燃气经营等。
控股股东：山西省国有资本运营有限公司持股 90%
主要财务指标：
主要财务数据
/2022 年 1-6 月份（未审计） /2021 年度（经审计）
总资产（万元） 9,044,282.70 9,188,007.49
总负债（万元） 6,924,657.14 7,135,212.77
净资产（万元） 2,119,625.56 2,052,794.72
营业收入（万元） 2,545,556.63 4,485,624.12
净利润（万元） 36,444.87 1,638.50
（三）与上市公司的关联关系
华新煤焦、华新燃气集团有限公司与公司同受山西省国有资本运
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营有限公司直接或间接控制。关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
三、交易标的基本情况
交易标的为华新煤焦所持榆树坡煤业 26%股权。
企业名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李建光
注册资本：38111.48 万人民币
注册地址：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
成立日期：1983 年 6 月 13 日
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。
股东情况：山西华阳集团新能股份有限公司持股 51%，华新煤焦
持股 26%，公司持股 23%。
主要财务指标：
主要财务数据
/2022 年 1-6 月份（未审计） /2021 年度（经审计）
总资产（万元） 339,812.78 299,176.61
总负债（万元） 120,022.28 134,558.08
净资产（万元） 219,790.50 164,618.52
营业收入（万元） 168,921.08 298,666.41
净利润（万元） 53,879.00 109,281.45
榆树坡煤业 2021 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）山西分所审计并出具标准无保留意见。
四、对上市公司的影响
公司放弃榆树坡煤业 26%股权优先购买权，是公司从实际经营情
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况和整体发展规划角度考虑，交易完成后各方股东对榆树坡煤业的持
股比例不变，未改变公司合并报表范围，对榆树坡煤业持续经营能力、
损益及资产状况未产生不良影响。同时，本次股权转让和公司放弃优
先购买权不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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