证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-034
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以邮件形式发
出，于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决形
成如下决议：
会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈子红先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同
（简历附后）
。
本次聘任高级管理人员已经公司全体独立董事发表独立意见，全
体独立董事一致认为陈子红先生具备担任所聘职务的资格和能力，同
意聘任陈子红先生为公司副总经理。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二二年十月一日
附件：个人简历
陈子红先生 1969 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，
注册安全工程师。现任公司库区总监。除上述任职外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
陈子红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执
行人”
。
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关键词： 恒基达鑫
