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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-061 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况董事会第八次会议审议通过。法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （1） 现场会议时间：2022 年 10 月 14 日下午 14:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1） 截止 2022 年 10 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2） 公司董事、监事及高级管理人员； （3） 公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司 章程>的议案》 《关于为公司及董监高购买责任险的议 案》 以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案 1 需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 本次会议审议的议案 1 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案 2经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议，全体董事、监事回避表决。详见公司于 2022 年 9 月 28 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。 三、会议登记等事项议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；月 13 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；会办公室，信函请注明“股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联 系 人：孙玉萍 电话号码：010－68567301 传 真：010－68567570 电子邮箱：jyzq@1king1.com 出席会议的股东费用自理。 六、备查文件 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票程序 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022 年 10 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601 公司会 议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代 表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由（本公司、本人）承担。 备注提案 审议事项 同意 反对 弃权编码 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程> √ 的议案》 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内 划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数： 委托人签名或法人股东法定代表人签名： 身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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临时股东大会
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