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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-048 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日下午 14:30-15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。二楼会议室开。表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2022 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3） （2）本公司董事、监事及高管人员等； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、 会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案 注：本次会议审议的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 本次会议审议提案编码 2.00 事项时，关联股东陈杨思嘉、朱炜、洪麟芝对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。 上述议案已经公司六届三次董事会、六届三次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中 国 证 券 报》、 《上 海 证 券 报》、 《证 券 日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、 会议登记事项 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2022 年 9 月 20 日 四、 股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、 其他事项 联系人：王洪阳、朱慧 电话：0576-85956868 邮箱：yotrioir@yotrio.com 传真：0576-85956299 联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 邮编：317004 六、 备查文件 特此通知。 浙江永强集团股份有限公司 二○二二年九月二十六日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。 （3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序—15:00。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：股东参会登记表 浙江永强集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 股东参会登记表浙江永强集团股份有限公司： 截至 2022 年 9 月 30 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2022 年第二次临时股东大会。 姓名/名称 股东账户号码身分证号码/ 持有股数营业执照号码 联系电话 日期 2022 年 月 日附件 3：授权委托书 授权委托书 本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。 注：请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。 备注提案 该列打勾 同 反 弃 提案名称 意 对 权编码 的栏目可 以投票注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2022 年 月 日 日期 2022 年 月 日
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临时股东大会
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