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证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2022-51 华孚时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 23 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2022 年第四次临时会议的通知，于 2022 年 9 月 26 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2021年股票期权行权价格的议案》 详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2021 年股票期权行权价格的公告》。 备查文件 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十七日
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