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证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2022-048 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况次会议通知已于 2022 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 根据公司募集资金投资项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”当前的实施情况，公司经谨慎研究后决定终止“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金是公司根据项目实际进展情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 公司将于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 三、备查文件 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
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