(相关资料图)
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2022-094债券代码：143367 债券简称：17金证01 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2022年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022 年 10 月 14 日 14 时 00 分召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 14 日 至 2022 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 制性股票的议案》 上述议案已经公司第七届董事会 2022 年第十二次会议、第七届监事会 2022年第九次会议审议通过，详见 2022 年 9 月 24 日公司披露于《中 国 证 券 报》、 《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：不适用三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600446 金证股份 2022/10/10(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。六、 其他事项会期半天，与会人员交通食宿费用自理公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室邮政编码：518057联系人：陈志生联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会附件 1：授权委托书 授权委托书深圳市金证科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 14日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中 股票的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
查看原文公告
关键词：
金证股份
临时股东大会
