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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-099 国城矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次会议通知于 2022 年 9 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 9 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。 公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 三、审议通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。 公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。 经审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，交易各方一致决定终止本次交易事项并将签署相关协议的解除协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》。 四、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》。 五、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会
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