证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-026
重庆农村商业银行股份有限公司
【资料图】
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第三十
一次会议于 2023 年 8 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2023 年 8
月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中，现场出席董事 9 名，董事张培宗先生书面委托谢文
辉先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的
召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘
要、业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2023 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股
份有限公司 2023 年中期业绩公告》。
二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司对标世界一流价值创造行
动实施方案>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于审议浙商银行股份有限公司关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事宋清
华先生回避表决）。
本次关联交易为国家金融监督管理总局（原银保监会）口径下的重大关联交
易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对上述议案发
表了同意的独立意见。
四、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳
女士回避表决）。
本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
五、《关于审议浙江网商银行股份有限公司关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事辜校
旭女士回避表决）。
本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股
票上市规则》相关规定，以上议案四、五具体详见本行同日在上海证券交易所网
站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年 6 月末关联方名单
的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2023 年度）> <
重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2023 年度）>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年集团集中采购计划
的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于审议延长村镇银行股权改革授权有效期的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司国企改革提效增能行动方
案（2023-2025 年）>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司“双百行动”综合改革
实施方案（2023-2025 年）>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
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