证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-060
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
(资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式
通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》
的相关规定，公司董事会选举程源伟先生为公司第五届董事会提名委员会主任委
员，第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
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责任编辑：QL0009
