证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-053
晶晨半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 193,653,317
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5314
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 190,031,993 98.1299 3,621,324 1.8701 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
Zhong 先生为公司
第三届董事会非
独立董事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第三届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
的议案
Zhong 先生为公 7,070
司第三届董事
会非独立董事
的议案
先生为公司第 0,046
三届董事会非
独立董事的议
案
女士为公司第 7,460
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 9,024
三届董事会独
立董事的议案
杰先生为公司 3,074
第三届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第 0,876
三届监事会非
职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张璇、李信
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
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