证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-036
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国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二十
四次会议于 2023 年 6 月 20 日发出通知，2023 年 6 月 26 日以通讯方
式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于租赁办公用房的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《信
息披露管理制度（2023 年 6 月）》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独
立董事工作制度（2023 年 6 月）》
。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
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