证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-041
桃李面包股份有限公司
【资料图】
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 6 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 20 日以通
讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议
由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。
二、董事会会议审议情况
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
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责任编辑：QL0009
