证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-045
深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司
章程》
。
现场会议召开时间为：2023 年 6 月 30 日（周五）下午 14:30 开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
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（1）截止2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案 1、2、3 采用等额选举
提案
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非累积投票提案
《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考 核 管 理 制
度>的议案》
《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2023-2025
年）股东分红回报规划》
议审议通过，提案 3-4、提案 9、提案 14 已经公司第三届监事会第二十五次会议
审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案 1 应选非独立董事 4 人、提案 2 应选独立董事 3 人，独立董事和非独立董事的
表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 3 应选非职工代表监事 2 人。
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以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选
举票数。
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 6 月 28 日下午 17
时间为准（
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
联系人：周怡
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
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联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生
态园 11 栋 A 座 20 层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案：提案 1、2、3、采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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非累积投票提案
《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理
制度>的议案》
《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议
案》
《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议
案》
《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2023-
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。
时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 4 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事
候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 3 的乘积数，该票数只能
投向公司的独立董事候选人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘
以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则
该票作废。如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表
决权总数平均分配给相应的候选人。
项，多选无效，不填表示弃权。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签
字。
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委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质及数量： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/ 法人股东
营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
。
达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事（采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
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票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
密码”
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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