证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-022 号
凯盛新能源股份有限公司
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董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董
事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开
符合《公司法》
《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
公司 2023 年度审计机构的议案。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续
聘会计师事务所的公告》
。
本次续聘会计师事项尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
事候选人的议案。
鉴于刘宇权先生因工作调整原因辞任公司执行董事职务，经凯盛
科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会同意何清波
先生为公司第十届董事会执行董事候选人，其任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披
露的《凯盛新能源股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告》。
本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意公司根据日常经营需要，向交通银行股份有限公司洛
阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为三年，贷款方式为信用。
同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律
文件。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
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