证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-033
(资料图)
北京金房暖通节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议开始时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-
票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
网络投票结合的方式进行投票。
公司半数以上董事共同推举，由董事付英女士主持会议
、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
份数量 57,212,363 股，占上市公司总股份的 63.0453%。其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代
表股份 50,389,397 股，占上市公司总股份的 55.5267%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股
份 6,822,966 股，占上市公司总股份的 7.5186%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 名，代表股份 2,937,290
股，占上市公司总股份的 3.2368％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,927,890 股，
占上市公司总股份的 3.2264％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 9,400 股，占上市公司
总股份的 0.0104％。
律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下
议案：
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
项报告》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
额度》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本预案》的议案
表决结果：同意 57,210,763 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9972％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,935,690 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
相关事宜的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所莫军凯、张严方律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
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