证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-040
合盛硅业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(相关资料图)
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.9488
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
议；
司副总经理张少特先生因公事宜请假未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,992,804 99.9980 1,100 0.0001 13,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,992,804 99.9980 1,100 0.0001 13,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,992,804 99.9980 1,100 0.0001 13,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,964,549 99.9943 29,355 0.0038 13,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 756,006,004 99.9998 1,000 0.0001 500 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,877,554 99.9828 115,650 0.0152 14,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 756,005,904 99.9997 1,100 0.0001 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 752,310,233 99.5109 3,696,771 0.4889 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 755,455,753 99.9270 551,251 0.0729 500 0.0001
（20GW 光伏组件）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 756,005,904 99.9997 1,100 0.0001 500 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 756,005,904 99.9997 1,100 0.0001 500 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 6,074,482 99.9753 1,000 0.0164 500 0.0083
股股东
市值 50 万以
上普通股股 232,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
利润分配 6,306,876 99.9762 1,000 0.0158 500 0.0080
预案的议
案
公司 2023
年度财务
审计机构 6,178,426 97.9400 115,650 1.8332 14,300 0.2268
及内控审
计机构的
议案
公司董事、
监事 2022
年度薪酬
方案的议
案
向金融机
构申请综 5,756,625 91.2536 551,251 8.7383 500 0.0081
合授信提
供担保的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、6、7、9 对单独或合计
持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；本次股东大会还听取了《公
司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰、张玲平
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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