证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-040
【资料图】
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届三次董事会会议的
通知。
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
为兔、孙朝晖、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、
张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高
管人员列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙
朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联
交易的公告》。
董事会定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日
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