证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
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公告编号：2023-21
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2023 年 4 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出。
先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦
女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2023年第一季度报告》的议案
《公司 2023 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销
相关股票期权的议案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份
有限公司 2022 年度审计报告》（XYZH/2023CCAA2B0067），经公司第十届董事会
薪酬与考核委员会审查确认，由于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期
公司层面业绩考核条件未全部达成，所有 97 名激励对象对应第二个行权期可行
权的股票期权 16,294,950 份（最终以中国结算深圳分公司注销份额为准）均不
得行权，由公司注销。
以上事项由公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会办理。本议案无需
提交股东大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，公司监事会已发表审查意见。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事甘先国先生已回避表
决。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
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