博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
【资料图】
各位股东及股东代表:
报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作
制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，认真负责地行使公司赋予的
权利并履行义务，及时了解公司财务状况，全面掌握公司发展方向，积极参加公
司召开的各项会议，为公司的发展建言献策，并对相关事项发表了独立客观的意
见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
是否连续
召开董事 应出席次 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东大 列席股东
会次数 数 席次数 席次数 次数 自参加董 会次数 大会次数
事会会议
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022
年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：
序号 日期 会议 事项 意见类型
月24日 十八次会议 意见
三、董事会专门委员会工作情况
薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格
按照公司《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委
员会实施细则》等相关制度的规定，积极履行相应的职责。任职期间，本人对内
部控制制度的健全和执行情况进行了监督；参加了 1 次提名委员会会议，审议通
过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同时，对于公司中长期发展战
略、对外投资事项提出了建设性意见，忠实履行了战略委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
产经营、内部控制和财务状况，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，结合自身的专业知识和工作
经验提出建议。此外，本人还时刻关注传媒、网络等关于公司和公司所在行业的
报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公
司的日常生产经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资
料，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东
的利益。
六、培训和学习情况
的有关法律法规及相关文件，提高了自身保护公司和投资者利益的意识，并为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维
护公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况
以上是本人在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。在此，对公司董事会、
经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持
表示衷心感谢。
特此报告
独立董事：吴德军
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