中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对第九届董事会第十一次会议相关事项
(资料图)
的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《公
司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司的独立董事，对公司
第九届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发
表独立意见如下：
一、关于提名李晓旻为公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审查，我们认为：公司本次董事会提名非独立董事的程序符合《公司法》《公
司章程》等相关要求，我们对本次提名的李晓旻先生的个人履历、专业能力等情况进
行了审阅，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会
和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。本次
提名不存在损害股东合法权益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任张晓冬为公司高级管理人员的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会本次聘任的副总经理张晓冬先生具备与其行使职
权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，不存在《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，
具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。本次会议聘任高级管理人员的提
名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
我们一致同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。
独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩
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