武汉明德生物科技股份有限公司
我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深
(资料图片仅供参考)
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定
和要求，在 2022 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履
行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）股东大会
公司 2022 年度共召开了 3 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下：
本年召开股东 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
姓名
大会会议次数 事会会议次数 次数 次数
邓鹏 3 3 3 0
施先旺 3 1 1 0
谢进城 3 3 3 0
全怡 3 3 3 0
（二）董事会会议
公司 2022 年度共召开了 6 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
姓名
会会议次数 事会会议次数 次数 次数
邓鹏 6 4 4 0
施先旺 6 2 2 0
谢进城 6 6 6 0
全怡 6 6 6 0
在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合
理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表
独立意见。我们对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委
托其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。
（三）董事会专门委员会会议
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照公司章程，我们积极参与专门委
员会的日常工作，认真履行有关职责。
二、发表独立意见情况
序号 会议时间 会议名称 议案名称
况的专项报告的议案》
况和公司对外担保情况专项说明》
月 26 日 十五次会议 7、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部
分限制性股票的议案的独立意见》
案》
的议案》
管理的议案》
月 08 日 十六次会议
除限售期解除限售条件成就的议案》
用情况的专项报告的议案》
月 24 日 十七次会议 案》
司资金、公司对外担保情况的专项说明》
的议案》
非独立董事候选人》
独立董事候选人》
非独立董事候选人》
月 28 日 十八次会议 非独立董事候选人》
议案》
独立董事候选人》
立董事候选人》
独立董事候选人》
月 21 日 次会议
月 27 日 次会议 2、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部
分限制性股票的议案》
三、发表事前认可意见情况
序号 会议时间 会议名称 议案名称
月 26 日 十五次会议
案》
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查
报告期内，我们认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股
东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况
等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提
出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中，本
人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理
情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司
的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作
完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的
作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。
况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和
公司《信息披露制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规
定。
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以
便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。
五、培训和学习情况
我们自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有
关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他工作
以上为作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。
地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合
法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我们工作的大力支持。
武汉明德生物科技股份有限公司
独立董事：邓鹏、施先旺、谢进城、全怡
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