证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 公告编号：2023-024 号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
(资料图)
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第
十四次会议于 2023 年 4 月 9 日（星期日）以通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 7 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《运盛医疗：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-025 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
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