中天服务股份有限公司
(傅震刚)
本人作为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
(资料图片)
年度任职期间严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
规定和要求，勤勉、诚实、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2022 年度任职期间
的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席会议情况
报告期，公司召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大事项均
履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
二、2022年度对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期，本人积极参加公司董事会及股东大会，认真仔细阅读各次会议的议
案及其相关材料，就相关事项发表独立意见情况如下：
会议召开时间 董事会会议届次 发表的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外
担保情况的专项说明的独立意见；对公司续聘 2022
年度审计机构的事前认可和独立意见；关于 2021
日 次会议
年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司
立意见；关于 2022 年度日常关联交易预计的事前
认可和独立意见；关于申请撤销退市风险警示及其
他风险警示的独立意见；关于与控股股东续签借款
合同暨关联交易的事前认可和独立意见。
关于变更公司名称及证券简称的独立意见；关于公
司聘任高级管理人员及补选董事会董事的独立意
日 次会议
见。
日 次会议 对外担保情况的专项说明和独立意见。
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的事
前认可和独立意见；关于 2023 年度日常关联交易
预计的事前认可和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期，本人利用参加董事会等机会，对公司进行了多次实地现场调查，以
现场、电话、微信等方式对公司的经营、内部控制情况和财务状况进行了解，与
公司董事、高管及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司的经营动态、重大
事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
（1）作为董事会审计委员会委员，本人根据公司《董事会专门委员会实施
细则》之董事会审计委员会实施细则的规定，监督公司内部审计制度及其实施，
审核公司的财务信息及其披露；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中
出现的问题及时沟通。
（2）作为董事会提名委员会委员，本人与其他委员根据公司《董事会专门
委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，在报告期积极履行职责，
认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性
建议。
（3）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人与其他委员根据公司《董
事会专门委员会实施细则》之董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定，对公司
薪酬制度执行情况监督。公司董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配，
符合区域内相关岗位的薪酬水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者
的合法权益。
勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认
真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、
公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
六、其他工作情况
独立董事（签字）：傅震刚
查看原文公告
关键词：
