证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2023-006
上海同达创业投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.9938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举
董事、总经理胡俊鹏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合
法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事曹红文因事未能出席本次会议；
次会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：王松明、柳闻莺
本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、
本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、
有效。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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