证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-005
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
(相关资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 6 日在四川省成都市高新区益州大
道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议的通知于 2023 年 2 月 28 日以书面及口头方式送达全体董事。本
次会议由甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人
（其中何真女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，通过融资租赁方式进行
融资与销售，有利于拓宽销售渠道、优化融资结构，为公司的生产经营提供一定
的资金支持。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选，
并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施，风险在可控范围内，不存
在损害公司及公司股东相关利益的情形。董事会同意公司拟向永赢金融租赁有限
公司推荐租赁客户—青川开全建筑材料有限公司提供额度不超过人民币 373.44
万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
关事宜的独立意见。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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