温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-21
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
(资料图片)
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）独立董事陆正华受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时
股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）以及其他政府部门未对本报告书所
述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书
的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈
述。
一、征集人声明
本人陆正华作为征集人，仅对本公司拟召开的 2023 年第一
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次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连
带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人
作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集
人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签
署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》
或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：温氏食品集团股份有限公司
股票简称：温氏股份
股票代码：300498
法定代表人：温志芬
董事会秘书：梅锦方
证券事务代表：覃刚禄
联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
邮政编码：527400
联系电话：0766-2292926
传真号码：0766-2292613
温氏食品集团股份有限公司
互联网地址：www.wens.com.cn
电子信箱：dsh@wens.com.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的以
下议案向公司全体股东征集投票权：
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
激励计划实施考核管理办法>的议案》
激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在
证监会指定的创业板信息披露网站公告的《温氏食品集团股份
有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-20）。
四、征集人基本情况
基本情况如下：
陆正华女士，1962 年出生，中国国籍，未有任何国家和地
区的永久海外居留权，博士。现任华南理工大学工商管理学院
副教授、硕士生导师，兼任温氏股份独立董事、敏捷控股有限公
司独立非执行董事，广州中海达卫星导航技术股份有限公司独
立董事，广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、广州白
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云国际机场股份有限公司独立董事。
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人
员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在
任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2023 年 2 月 17
日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议，并且分别对《关
于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<温氏食品集团股份有限公司
第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相
关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公
司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 3 月 9 日交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30、下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息
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披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附
件确定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权
授权委托书”（以下简称“授权委托书”，见附件）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户
卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；
件、授权委托书原件、股票账户卡；
经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由
股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，
应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号
信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信
或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
收件人：覃刚禄
联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
温氏食品集团股份有限公司
邮政编码：527400
联系电话：0766-2292926
传真：0766-2292613
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的
联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授
权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以
下条件的授权委托将被确认为有效：
送达指定地点；
书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，
但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有
效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东
可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可
以按照以下办法处理：
议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
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人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方
式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集
人的授权委托自动失效；
票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
特此公告。
征集人：独立董事 陆正华
温氏食品集团股份有限公司
附件：
温氏食品集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《温氏食品集团股份有限公司独立董事关于股权
激励的公开征集投票权报告书》、《温氏食品集团股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托温氏食品集团股份有限公司独立
董事陆正华作为本人/本公司的代理人出席于 2023 年 3 月 17 日召开的温氏食品
集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
注： 1、委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
需加盖法人单位公章。
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委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
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