证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-007
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2023 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订<项目进
区协议>的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于与襄阳高新技术产业开发区管
理委员会签订项目进区协议的公告》（公告编号：临2023-008）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年3月20日14:30在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号
骆驼集团武汉中试基地3楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，详见公
司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-009）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
特此公告。
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董事会
报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第六次会议决议
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