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世界讯息:楚天科技: 关于楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书的修订说明

时间: 2023-02-26 18:01:23 来源: 证券之星

证券代码:300358      证券简称:楚天科技          公告编号:2023-006 号

                楚天科技股份有限公司

       关于发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)


(资料图)

                   修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份

的方式购买叶大进和叶田田合计持有的楚天飞云制药装备(长沙)有限公司 1,160

万元出资对应的股权(以下简称“本次交易”)。

  公司于 2022 年 12 月 12 日向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件,

并于 2022 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理楚天科技股份有

限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2022〕553 号)。

有效期需要补充提交。公司会同各中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关

要求,依据上市公司和标的公司的最新财务情况对《楚天科技股份有限公司发行

股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)进行更新,

将财务数据由 2022 年 6 月 30 日更新至 2022 年 9 月 30 日,同时落实深圳证券交

易所的相关要求及全面注册制相关规则更新情况,对重组报告书进行了更新。

  本次主要补充和修订内容情况如下(相关更新情况在本次报告书楷体加粗列

示):

      章节          章节内容               修订情况说明

                              险提示”章节调整至释义后;

      释义

                              编号;

                            行了修订,删除了重复表述;

            一、本次交易方案概述;

                            案概况;

            二、本次交易对上市公司的影响;

            三、本次交易的决策过程和批准情

            况;

 重大事项提示                     及备考财务数据;

            六、本次交易对中小投资者权益保

            护的安排;

                            东的持股变化情况;

            七、本次交易相关方作出的重要承

            诺

                            履行的决策及批准程序;

                            东、实际控制人作出的重要承诺

                            了交易完成后即期回报被摊薄的风

                            险的相关内容;

            一、与本次交易相关的风险;

 重大风险提示     二、与标的企业相关的风险;

            三、其他风险

                            险和不可抗力引起的风险的相关表

                            述;

            三、本次交易的决策过程和批准情 履行的决策及批准程序;

            况;              2、补充了交易对价定价依据的说明;

第一节 本次交易概

            四、本次交易的具体方案;    3、更新了上市公司的主要财务数据

   述

            六、本次交易对上市公司的影响;及备考财务数据;

                            股本结构变化;

第二节 上市公司基 一、上市公司基本信息;       1、更新了上市公司的经营范围;

  本情况       二、历史沿革;         2、更新了截至 2022 年 9 月 30 日上

            五、主要财务指标          市公司的股本结构;

                              相关财务数据;

                              情况;

                              要产品的产能、产量、期初及期末库

            一、基本情况及历史沿革;

                              存、销量、销售价格变动情况;

            三、主要资产的权属情况、对外担

            保情况及主要负债情况;

                          主要客户销售情况和境外销售情况;

第四节 交易标的的 四、标的公司主营业务发展情况;

  基本情况    五、标的公司财务概况;

                          业成本的组成情况、主要原材料采购

          九、标的公司报告期内主要会计政

                          构成情况、主要供应商采购情况和主

          策及相关会计处理;

                          要外协厂商的外协采购额;

          十一、标的公司员工情况

                              施;

                              相关财务指标;补充了执行新租赁准

                              则对财务报表的影响;

第五节 发行股份情 八、上市公司发行股份前后主要财 更新了上市公司的主要财务数据及

    况       务数据               备考财务数据

第六节 交易标的的

            一、标的资产的评估情况       补充了交易对价定价依据的说明

  评估情况

            一、本次交易前上市公司财务状况

            和经营成果的讨论与分析;

第九节 管理层讨论 四、标的公司最近两年一期财务状

                              务数据、财务指标及财务状况分析;

   与分析      况、盈利能力分析;

            五、本次交易对上市公司的持续经

            营能力、未来发展前景、当期财务

            指标和非财务指标的影响分析

第十节 财务会计信 一、交易标的报告期财务报表; 更新了标的公司的财务报表、上市公

    息       二、上市公司最近备考财务报表 司的备考财务报表

第十一节 同业竞争

            二、关联交易          更新了标的公司的关联交易情况

 和关联交易

            一、本次交易相关的风险;    1、更新了本次交易相关审批风险;

第十二节 风险因素 二、与标的资产经营相关的风险;2、删除疫情风险的相关描述;

            三、其他风险          3、更新了上市公司商誉相关数据

            二、本次交易对上市公司负债结构 1、更新了本次交易对上市公司负债

            的影响;            结构的影响;

第十三节 其他重要 七、本次交易涉及的相关主体买卖 2、更新了本次交易相关人员及相关

   事项       上市公司股票的自查情况     机构买卖股票的情况相关内容;

            八、本次交易摊薄即期回报及填补 3、更新了上市公司的主要财务数据

            措施的说明           及备考财务数据

第十四节 独立董事                   根据项目履行的决策及批准程序进

            三、法律顾问意见

和中介机构意见                     度更新相关表述

  特此说明。

                                楚天科技股份有限公司

                                              董事会

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关键词: 楚天科技 股份有限公司

责任编辑:QL0009

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