证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-007
【资料图】
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 2 月 15 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
董事会同意聘任何平先生为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起
至公司第七届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 2 月 22 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监
的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日
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责任编辑：QL0009
