新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-006
新疆百花村医药集团股份有限公司
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第八届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2023 年 2 月 21 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际
参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事
审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
关联董事孙建斌先生、杨青女士进行了回避表决。
会议同意本次公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告事项，具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
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