证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2023-008
(资料图片)
中信证券股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：北京时间2023年3月9日
股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日
至 2023 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
《董事会议事规则》 √ √
及《监事会议事规则》的议案
（二）各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见公司第七届董事会第
四十八次会议、第七届监事会第十九次会议、第八届董事会第二次会议决议公告
（发布于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 19 日香港交易所披露易网站
www.hkexnews.hk，次日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》）。
本次股东大会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港
交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站 www.citics.com。
（三）特别决议议案：议案 1《关于修订公司<章程>的议案》、议案 2《关于
修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》
（四）对中小投资者单独计票的议案：无
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日（2023 年 3 月 2 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
H 股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网
站发布的 2023 年第一次临时股东大会通知及其他相关文件。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600030 中信证券 2023/3/2
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关
人员。
五、 会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股
票账户卡进行登记。
符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股
票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委
托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登
记。
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参
会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
（二）境外上市外资股股东（H 股股东）
详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站
向 H 股股东另行发出的 2023 年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。
（三）进场登记时间
出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效
副本，于 2023 年 3 月 9 日 9 时 15 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
（一）会期一天、费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦（邮编：100026）
中信证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：（8610）6083 6030
传真：（8610）6083 6031
电子邮箱：ir@citics.com
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
附件：
中信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书
附件：授权委托书
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
投票指示：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
则》及《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系
电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
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关键词： 临时股东大会 中信证券股份有限公司 中信证券
