证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-19
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
(资料图)
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日下午 15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2
月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2023 年 2 月 16 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 期间
的任意时间。
号公司办公楼 5 楼会议室。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
股份总数的 1.8709%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 1 人，
共代表 23 位股东，代表股份 6,425,521 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7849%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 13 人，代表
股份 309,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0860%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 14 人，共代表 36
位股东，代表股 份 6,735,221 股，占公司有表决 权股份总数的
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 23 位
股东，代表股份 6,425,521 股，占公司有表决权股份总数的 1.7849%。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 309,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0860%。
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北
京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
（1）表决情况：
同意 6,441,121 股，占出席会议及网络投票的有效表决权的股份
总数的 95.6334%；反对 294,100 股，占出席会议及网络投票的有效
表决权的股份总数的 4.3666%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有效表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,441,121 股，占出席会议及网
络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.6334%；反对 294,100
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
