证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-010
宁波理工环境能源科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 3 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
（2）网络投 票：公司 将通过深 圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除
外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划持股
根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定
放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）》详见 2021 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述股东不可接受其他股
东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）、审议的议案
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
（二）、议案审议说明
（1）2023 年 2 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举
的公告》、《关于独立董事津贴标准的公告》。
应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
关于累积投票事项的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立
董事和非独立董事的表决分别进行。
议案 3 为非累积投票议案，应选监事 1 名；议案 4 为非累积投票议案。
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均为普通决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上
述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。
【中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。】
三、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办
收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：李雪会 竺幽斐
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
七、备查文件
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 3 月 1 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宁波理工环境能源科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境
能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对 2023 年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：
备注
序号 审 议 议 案 该列打勾的栏 表决结果
目可以投票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数） 同意票数
非累积投票提案 同意 反对 弃权
√
监事的议案
注：1、对实行累积投票外的提案，如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他两项打
“×”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
委托人签名 委托人身份证号码
（法人股东由法定代表 （企业法人营业执照
人签名并加盖公章） 号码）
委托人股东账号 委托人持股数
自 年 月 日
委托日期 年 月 日 本委托书有效期限
至 年 月 日
受托人签名 受托人身份证号码
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关键词： 临时股东大会
