证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-006
中铝国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
(相关资料图)
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C
座中铝国际工程股份有限公司 312 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,806,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 129,249,000
权股份总数的比例（%） 81.0748
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.7069
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公
司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限
公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,960,300 99.7424 5,846,600 0.2576 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计：
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,263,960,300 99.7424 5,846,600 0.2576 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计：
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,119,900 99.9510 3,000 0.0490 0
H股 129,249,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 135,368,900 99.9978 3,000 0.0022 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权（附注）
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于重新签署《商品买卖
（连）交易上限的议案
关于重新签署《综合服务
（连）交易上限的议案
关于重新签署《工程服务
（连）交易上限的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规
定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以
上通过。
团有限公司及其一致行动人对议案 3、4、5 回避表决。
定，投弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计
入表决结果。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事
务所；
律师：孙笛、任嘉宁。
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股
份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限
公司2023年第一次临时股东大会法律意见书
报备文件
中铝国际工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议
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