证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-013
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2
号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 84,108,600
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,023,341 99.8986 85,259 0.1014 0 0.0000
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,023,341 99.8986 85,259 0.1014 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,023,341 99.8986 85,259 0.1014 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2023 年 限 制 ,238 5 9
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
<2023 年 限 制 ,238 5 9
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
司股东大会授 ,238 5 9
权董事会办理
股权激励相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：刘璐、王震
本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《智洋创新科技股份有限公司章
程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
