吉林省西点药业科技发展股份有限公司
(资料图)
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十三次会议于 2023 年 1 月 30 日 10:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事
等三位，高叔轩先生、潘贤平先生以采用通讯方式参会。符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事侯雨霖主持。经与会监事认真审议并表决,一致通
过了如下事项：
经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的
前提下，公司使用不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及
不超过人民币2.0亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项
的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。本议案尚需
提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
审议结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展
情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地
点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页为吉林省西点药业科技发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议决
议签字页）
出席会议的监事签名：
侯雨霖 王立波 成锦
高叔轩 潘贤平
吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
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