证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-002
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宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于
场及通讯方式召开。
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
其中 3 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会
议由半数以上董事共同推举李昌盛先生主持。会议的召开符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事长离任暨选举董事长的议案》
选举李昌盛先生为宝塔实业股份有限公司第九届董事会
董事长，任期自法定程序完成日至第九届董事会届满。（详见
公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《经理层成员任期制与契约化管理办法》等
资管理制度》、
《关联交易管理办法》、
《募集资金管理办法》、
《融资管理制度》和《对外担保管理办法》等 6 项需提交公司
股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于信息中心组建方案》的议案。（详见
公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于推举李修勇先生为公司第九届董事会
董事候选人》的议案。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公
告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《2023 年工资总额预算》的议案。（详见
公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
会》的议案。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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