最新发布> 正文

中马传动: 第五届董事会第十七次会议决议公告

时间: 2023-01-19 18:13:12 来源: 证券之星

证券代码:603767     证券简称:中马传动      公告编号:2023-003

              浙江中马传动股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


(资料图)

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 19

日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区

经一路 1 号公司会议室召开,本次会议通知和材料于 2023 年 1 月 13 日以电话、

电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持,会议应参加董事 7 人,

实际参加董事 7 人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定,合法有

效。

     二、 董事会会议审议情况

     (一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的议案》

  公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满,根据有关法律、法规和《浙

江中马传动股份有限公司章程》的规定,公司第六届董事会由七人组成,其中,

非独立董事四人。非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、

黄军辉先生。

  表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

     (二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

  公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满,根据有关法律、法规和《浙

江中马传动股份有限公司章程》的规定,公司第六届董事会由七人组成,其中,

独立董事三人。独立董事候选人为徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士。

 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

  (三)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

 公司将于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

 特此公告。

                              浙江中马传动股份有限公司

                                   董 事 会

查看原文公告

关键词:

责任编辑:QL0009

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有 © 2020 跑酷财经网

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:315 541 185@qq.com